Détail de l'annonce
Formation Haut Cadre – CERTIFICAT PROFESSIONNEL – Sécurité financière avancé
Maîtriser les dispositifs de lutte contre la fraude, le blanchiment et les risques financiers complexes
P L A T I N I U M F I N A N C E propose une formation de haut niveau dédiée aux cadres, responsables conformité, analystes risques et dirigeants souhaitant renforcer la sécurité financière au sein de leur organisation, dans un environnement réglementaire en constante évolution.
Objectifs de la formation
• Comprendre les enjeux de la sécurité financière et les nouvelles exigences réglementaires
• Maîtriser les dispositifs avancés de LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme)
• Identifier, analyser et traiter les risques financiers complexes
• Savoir mettre en œuvre un dispositif robuste de contrôle interne et de conformité
• Renforcer la capacité d’investigation, d’analyse et de décision
Grands axes du programme
AXE 1/ Environnement réglementaire et cadre international
• Panorama des réglementations : directives européennes, normes nationales, recommandations GAFI
• Obligations des établissements financiers et non financiers
• Responsabilités du responsable conformité et de la direction
AXE 2/ Lutte avancée contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Détection des schémas complexes de blanchiment
• Analyse des opérations atypiques et flux suspects
• Scoring de risques clients (KYC, CDD, EDD)
• Outils technologiques et surveillance automatisée
AXE 3/ Gestion et prévention de la fraude financière
• Typologies de fraude interne et externe
• Méthodes de détection proactive et investigation
• Dispositifs de contrôle et cartographie des risques
• Gestion de crise et communication en cas d’incident majeur
AXE 4/ Contrôle interne, conformité et reporting
• Mise en place d’un dispositif de contrôle interne renforcé
• Suivi du respect réglementaire et reporting aux autorités
• Documentation obligatoire et traçabilité des contrôles
• Interaction conformité – audit interne – direction générale
AXE 5/ Outils d'analyse et technologies émergentes
• Intelligence artificielle et machine learning appliqués au risk management
• Analyse de données financières et surveillance transactionnelle
• Cyber risques et intégration de la cybersécurité dans la sécurité financière
Public concerné
• Cadres conformité / risques
• Responsables financiers et auditeurs internes
• Responsables LCB-FT, RCCI, RPC
• Dirigeants et managers souhaitant renforcer la sécurité financière de leur organisation
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